Комплаенс — часть коммерческой конструкции.
Ни один предлагаемый проект не продвигается только за счёт коммерческой привлекательности. Его стороны, товар, маршрут, документы, платёжная структура и правовые требования должны поддаваться надлежащей проверке.
- 01
Добросовестность контрагентов
Проверка личности, полномочий, собственности и деловой цели соразмерно предлагаемому проекту.
- 02
Санкции и торговый контроль
Скрининг соответствующих сторон, юрисдикций, товаров, судов и маршрутов, где это применимо.
- 03
Проверка товара и документов
Внимание к спецификации, происхождению, титулу, инспекции, отгрузочным и сделочным документам.
- 04
Антикоррупция и платёжная дисциплина
Нулевая терпимость к ненадлежащим платежам, поддельной документации и непроверенным изменениям платёжных инструкций.
- 05
Лицензии и квалифицированные исполнители
Регулируемые операции, транспортировка и специализированные работы выполняются надлежащим образом уполномоченными сторонами.
Комплаенс-проверка не является одобрением, гарантией или заменой собственных профессиональных консультаций и due diligence каждой стороны.