الامتثال والحوكمة05
الامتثال جزء من التصميم التجاري.
لا يتقدم أي ارتباط مقترح بناءً على الجاذبية التجارية وحدها. فأطرافه ومنتجه ومساره ومستنداته وهيكل الدفع ومتطلباته القانونية يجب أن تكون قابلة للمراجعة المناسبة.
العناية الواجبة
- 01
نزاهة الأطراف
فحوص الهوية والصلاحية والملكية والغرض التجاري بما يتناسب مع الارتباط المقترح.
- 02
العقوبات وضوابط التجارة
فحص الأطراف والاختصاصات والمنتجات والسفن والمسارات ذات الصلة عند الاقتضاء.
- 03
مراجعة المنتج والمستندات
الاهتمام بالمواصفات والمنشأ والملكية والفحص والشحن ومستندات المعاملة حسب الاقتضاء.
- 04
مكافحة الرشوة ونزاهة المدفوعات
لا تسامح مع المدفوعات غير السليمة أو المستندات المزيفة أو التعديلات غير المتحقق منها على تعليمات الدفع.
- 05
التراخيص ومزودو الخدمة المؤهلون
يجب أن تتولى الأطراف المرخصة المناسبة الأعمال المنظَّمة من مناولة ونقل وأعمال متخصصة عند الاقتضاء.
مراجعة الامتثال ليست تأييداً أو ضماناً ولا بديلاً عن المشورة المهنية والعناية الواجبة الخاصة بكل طرف.